جورنالك- تحقق وزارة الخزانة الأميركية العلاقة بين جي بي مورجان تشيس آند كو، وصندوق التحوط الذي يقال إنه جزء من شبكة يشرف عليها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.

وفق بلومبرج، فإن التحقيق في مرحلة مبكرة حيث تفحص الوكالة ما إذا كان البنك الذي يقع مقره في نيويورك قد امتثل لجميع القواعد واللوائح عندما تولى شركة أوشن ليونيد للاستثمارات المحدودة كعميل. تم تعليق الكيان مؤخرًا من قبل المنطقة الحرة المالية في دبي.

ذكرت بلومبرج نيوز في 24 أكتوبر/تشرين الأول دور أوشن ليونيد كصندوق تحوط بمكاتب في لندن ودبي وجنيف يشرف عليها شمخاني. كانت جي بي مورجان تشيس آند كو وبنك إيه بي إن أمرو ومجموعة ماريكس من بين المقرضين الذين عرضوا على الشركة الاستفادة المالية.

وقال ممثل أوشن ليونيد في وقت سابق ردا على تحقيق بلومبرج نيوز إن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني متورط في الكيان أو يشرف عليه. كما نفى محامي شمخاني في وقت سابق أن يكون موكله له أي علاقة مع أوشن ليونيد.

وقال التقرير إنه لا يوجد التزام على جي بي مورجان للخروج من علاقة العميل لأن شمخاني ولا الشركة مدرجان على أي قوائم عقوبات.

وأوضح أن وزارة الخزانة الأميركية مهتمة في المقام الأول بأنشطة شمخاني، على الرغم من أن احتمال وجود فجوات في امتثال البنوك هو أيضا أمر يجب مراعاته. كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث أيضا في التعرض المالي الغربي لشبكة تاجر النفط الإيراني.

وتتطلب الولايات المتحدة من البنوك العاملة ضمن ولايتها القضائية التدقيق في العملاء للكشف عن غسيل الأموال المحتمل وتمويل الإرهاب مع تنبيه السلطات إلى المعاملات المشبوهة.

يعد مكتب مراقب العملة التابع لوزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي من بين الوكالات المكلفة بضمان وجود أنظمة كافية للمؤسسات المالية للوفاء بهذه الواجبات.

تم فرض عقوبات على والد شمخاني، علي، وهو مستشار بارز للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في يناير 2020 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي استشهد بـ "دوره الرئيسي" في سياسات الدفاع للجمهورية الإسلامية ومساعدته في تنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والاقتصادية وفقًا لإرشادات المرشد الأعلى.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت