بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 مساءً بتاريخ 29/07/1446هـ الموافق 29/01/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر الوسائل التقنية الحديثة من المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدمام رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-07-29 الموافق 2025-01-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الأو ل(صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلو ن ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية البند الاول: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة

البند الثاني: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

البند الثالث: التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر

البند الرابع: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

البند الخامس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

البند السادس: التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار

البند السابع: التصويت على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية

البند الثامن: التصويت على اعتماد سياسة ضوابط ومعايير المنافسة

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحاً يوم السبت بتاريخ 25 رجب 1446هـ الموافق 25 يناير 2025م ، وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي بوقت انعقاد الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من الساعة الثالثة مساءً من يوم انعقاد الجمعية. وفي حالة وجود أي استفسار، نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين في أوقات الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، حتى نهاية وقت الجمعية عبر الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه:

هاتف: 920001043 تحويلة: 9502

كما يمكن التواصل على الهاتف (8003040114) أو

البريد الإلكتروني ([email protected]) للإجابة عليها

الملفات الملحقة