أبوظبي ـ جورنالك: فرضت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، غرامات مالية على شركة أفانتي المحدودة وهي شركة مسجلة في أبوظبي العالمي ، وخلدون بوشناق مدير شركة أفانتي.

وجاءت الغرامات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 32.3 ألف دولار  لمخالفة التشريعات التجارية، بما في ذلك إعطاء معلومات كاذبة أو مضللة، وإخفاء مستندات.

ووفق بيان صحفي، توزعت الغرامات على 16 ألف دولار غرامة على شركة أفانتي؛ و 16.3 ألف دولار غرامة على خلدون بوشناق، كما توجب على أفانتي دفع 10 آلاف دولار  إضافية لتغطية تكاليف التحقيق الذي نفذته سلطة التسجيل.

 وكانت سلطة التسجيل قد باشرت تحقيقها بعدما اكتشفت قيام أفانتي بتقديم وثيقة إلى بنك في الإمارات، تحتوي على ختم ورمز مصادقة مزيفين، وتزعم صدورها عن سلطة التسجيل.

وخلصت سلطة التسجيل من مجريات التحقيق إلى أن أفانتي قدّمت معلومات كاذبة ومضللة وأن بوشناق أخفى وثائق، كما خلُصت إلى أن بوشناق لم يتخذ الاحتياطات الكافية للحماية من تزوير سجلات الشركة.

 وقالت سلطة التسجيل: "تعد هذه الأعمال مخالفات خطيرة للتشريعات التجارية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وستطبق سلطة التسجيل الإجراءات اللازمة على أي جهة أو فرد مرخص عند إعطاء معلومات كاذبة ومضللة أو في حال إخفاء الوثائق".

وأضافت: "كما أن سلوك أفانتي وبوشناق انعكس سلباً على مجريات التحقيقات، حتى أن سلطة التسجيل تكبدت مصاريف أعلى واضطرت لدفع تكاليف غير ضرورية لإنجاز التحقيق".

واتفقت كل من شركة أفانتي وبوشناق على تسوية الدعوى المرفوعة ضدهما. وبعد الوصول إلى التسوية، طبقت سلطة التسجيل تخفيض بموجب التسوية بنسبة 20 بالمائة للغرامات التي كانت ستُفرض حتى في حال عدم التوصل إلى تسوية.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستورأو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

‏"أبوظبي العالمي": 4 معايير لممارسات إدارة مخاطر تقنية المعلومات