بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية دعوة السادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية "الثامنة" (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف (06:30) مساء يوم الأربعاء 08-07-1446هـ الموافق 08-01-2025م (حسب تقويم أم القرى)، مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة – الرياض- حي المروج، طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (عن طريق وسائل التنقية الحديثة) رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-07-08 الموافق 2025-01-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (26) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق).

2-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).

3- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق).

4-التصويت على تعديل ‏‏سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق).

5- التصويت على سياسة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها. (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً من يوم السبت بتاريخ 05-07-1446هـ الموافق 05-01-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية ينتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين ينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

كما يمكن للسادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0112050043) تحويلة (1170) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: [email protected]

الملفات الملحقة